- 질문 게시판입니다.
Date 22/10/12 15:00:04
Name   내친구는탐라뿐
Subject   탐정놀이 2~...회사돈 이체할 때 먼저 자기계좌로 이체하는 이유??
안녕하세요. 요즘 탐정으로 전업한 .....1인입니다 ㅋㅋㅋㅋㅋ
아오 이게 뭐하는 짓인지..

하여튼 제가 계좌 로그인 권한을 받아서 훑어보고 있는데
예를 들어 A 교수에서 100만원 이체해야할 일이 있는데
계좌를 보니
통장에 표시된 내용(자기가 입력 가능한것)에는 "xxx 교수"라고 해서 그 교수에게 보내는 것처럼 해놓고
실제로는 자기 계좌로 이체했더라구요.
그래서 꿀꺽했나? 싶어서 xxx 교수에게 확인해보니
자기도 거의 그 시점에 자기 계좌로 돈을 받았다고 합니다.


회사 계좌 -> 상사 계좌 -> 원래 받을 사람 계좌
이런 식으로 돈을 옮겼다는 말인데...
빼돌릴 목적이 아니라면 굳이 이렇게 해서 자기가 얻는 이득이 있는걸까요?
아니면 자기는 원래 업무를 이런식으로 한다고 하면서
이런식의 이체건을 많이 만들어 놓고
그 중에 한 두 개는 꿀꺽하려고 연막작전을 펼쳐놓은 것일까요?
위처럼 해서 자기가 얻는 실익은 없는거겠죠?

정말 파면 팔수록 알수가 없는 넘입니다. 그러니 범죄를 저질렀겠지마는....



0


간단하게는 은행 계좌 사용 실적을 늘릴 수 있죠...
그러다 하나 둘 빼먹을 수도 있고
내친구는탐라뿐
아 계좌 사용 실적이 많아도 혜택이 있나보군요 ㅠ 그런쪽으로는 제가 완전 바보라....감사합니다.
은행원입니다.

잔액에도 도움도 안되고, 저런건 은행 실적으로 거의 인정안됩니다.

그렇다고 이유는 모르겠네요. 다만 저런게 흔히 말하는 자금세탁 케이스인거지요..
1
내친구는탐라뿐
답변 감사드립니다!
집에 가는 제로스
회사->상사계좌
상사가 운용하는 다른 계좌->교수계좌
이런식으로 해서 뭔가 은닉하는지도?
저 다른 계좌가 상사or가족이 운영하는 법인계좌라 거기서 비용처리를 한다던가..
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